警方抓捕現(xiàn)場

封面新聞記者 曾業(yè)

出國務(wù)工，月薪過萬，還包吃包住——禁不住高薪誘惑，原本在四川達(dá)州某地產(chǎn)公司工作的潘某，最終決定“跳槽”。潘某工作的地方，在柬埔寨西哈努克港。和他一樣懷揣“夢想”的中國人，在這里有10多個。潘某不知道他們的名字，因?yàn)檫@里的員工只能用數(shù)字代稱，潘某是“21”。

潘某所在的這家“公司”，實(shí)際上是一個特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)。在公安部和四川省公安廳的指導(dǎo)下，四川達(dá)州警方經(jīng)過近兩年的偵查，先后出動警力600余名，最終將這個犯罪集團(tuán)“一鍋端”，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人47名。一個跨越柬埔寨、越南和中國三國的犯罪集團(tuán)，就此覆滅。日前，封面新聞記者對該案進(jìn)行了詳細(xì)采訪。

“公司”所在的大樓

離奇消失的11萬“養(yǎng)傷費(fèi)”

同樣是2017年7月，達(dá)州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)的熊某，用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)無意中點(diǎn)開了一個網(wǎng)絡(luò)廣告。正是這一次點(diǎn)擊，讓他一步步滑下深淵。

點(diǎn)開網(wǎng)絡(luò)廣告的鏈接后，彈出了一個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺軟件下載端口，熊某沒有多想，安裝了軟件。抱著試一試的心態(tài)，熊某投注了50元錢——很快，熊某便用這50元贏了800元!緊接著，熊某又試了幾次，依然是有賺無賠。動動手指就能快速賺錢，這種從來都沒真切體驗(yàn)過的“成就感”，讓熊某變得無法自拔。

接下來的幾天，熊某每天都要投注。然而，先前的“好運(yùn)”似乎很快就用完了，家里僅有的3萬多元積蓄，不到一周就被他輸了個精光。熊某的妻子知道后，對熊某劈頭蓋臉一頓臭罵。為表戒賭的決心，熊某當(dāng)著妻子的面卸載了相關(guān)軟件，并表示將去河南三門峽務(wù)工，以挽回?fù)p失。

為挽回家中損失，熊某工作很努力，第一個月領(lǐng)到了7000多元工資。但他覺得，即便如此依然沒有賭博“來得快”，于是，他又鬼使神差地再次下載了先前玩過的那個游戲。短短幾分鐘，7000多元工資就打了水漂。

為了“翻本”，熊某先是借了網(wǎng)絡(luò)平臺的高利貸，隨后又編造各種謊言，向妻子、父母、親戚要錢借錢，甚至還悄悄將自己因工傷所得的11萬元“養(yǎng)傷費(fèi)”，一共30多萬元花得精光。不久后，熊某的妻子發(fā)現(xiàn)熊某失聯(lián)，熊某原本存在銀行的11萬元“養(yǎng)傷費(fèi)”也離奇消失——懷疑丈夫遭遇了不測，熊某的妻子選擇了報(bào)警。

警方繳獲的部分涉案物品

多起案件指向同一游戲軟件

像熊某的妻子一樣，因涉足網(wǎng)絡(luò)賭博輸光家產(chǎn)而選擇報(bào)警的，在四川達(dá)州還有不少人，達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)居民曹某通過點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)鏈接下載游戲軟件，曹某先贏后輸，背著妻子輸光了準(zhǔn)備買新房的首付款，隨后又抵押私家車貸款。最終，妻子離他而去。

達(dá)州警方經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，2017年7月至2018年，四川省達(dá)州市范圍內(nèi)，不同區(qū)市縣的轄區(qū)，有多名受害人通過互聯(lián)網(wǎng)平臺參與網(wǎng)絡(luò)賭博，僅僅是報(bào)案的涉案總金額，就超過了100萬元。達(dá)州警方立即將這一情況上報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)上報(bào)給四川省公安廳。

緊接著，在四川省公安廳的指導(dǎo)下，達(dá)州市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，對該案展開偵查。

達(dá)州破獲特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案 涉案1700余萬抓獲47人起訴34人

來源：封面新聞 發(fā)布時(shí)間：2020年04月22日 10:37

經(jīng)專案組偵查發(fā)現(xiàn)，多起案件指向同一游戲軟件——“星豪棋牌”。該軟件內(nèi)含“百家樂”、“百人牛牛”、“炸金花”等多種疑似網(wǎng)絡(luò)賭博類游戲，該軟件還具備完整的“上分”、“下分”和兌付現(xiàn)金等功能，在線人數(shù)高峰時(shí)達(dá)近10萬人!

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的運(yùn)維平臺在菲律賓，實(shí)際上由披著“網(wǎng)絡(luò)科技公司”外衣的企業(yè)操控。

警方繳獲的部分涉案物品

“黑錢”經(jīng)地下錢莊跨境回流

隨著案件偵查工作的不斷深入，隱藏在“星豪棋牌”軟件背后的秘密被逐一解開，案件偵查的成果也不斷擴(kuò)大，專案組也梳理出了整個犯罪鏈條：一個以遼寧籍女子王某某為首的特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙犯罪集團(tuán)，逐漸浮出水面。

專案組經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某某手下有一個龐大的客服運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，藏匿于柬埔寨西哈努克港、金邊等地，有大量“黑錢”從柬埔寨流入國內(nèi)——經(jīng)澳門、珠海、泉州、福建等地，最終進(jìn)入遼寧省。

“公司”內(nèi)部的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)

辦案民警介紹，“黑錢”回流國內(nèi)的過程中，有相關(guān)犯罪人員“里應(yīng)外合”。一般情況下，“黑錢”會從柬埔寨進(jìn)入澳門的地下錢莊，形成“資金池”，再迅速從澳門流轉(zhuǎn)至廣東省珠海市的地下錢莊，然后繼續(xù)流向福建省泉州市，并在泉州市進(jìn)行取現(xiàn)。

隨著案偵工作不斷推進(jìn)，專案組最終成功鎖定在澳門、珠海“地下錢莊”的多名嫌疑人、以及在福建泉州負(fù)責(zé)“洗錢”的多名嫌疑人。

警方清點(diǎn)繳獲的部分涉案贓款

跨國偵查揪出在柬埔寨的窩點(diǎn)

2018年4月，專案組鎖定了該犯罪集團(tuán)的客服運(yùn)維團(tuán)隊(duì)長期在柬埔寨西哈努克港活動的確切證據(jù)。6月，達(dá)州警方派出4名偵查員展開跨國偵查，很快鎖定該犯罪集團(tuán)的“辦公地點(diǎn)”——柬埔寨西哈努克港的西貝賭場。

西貝賭場，是當(dāng)?shù)氐臉?biāo)志性建筑，5樓以下為可在該國合法經(jīng)營的實(shí)體賭場，5樓以上有多家所謂的“網(wǎng)絡(luò)科技公司”，幾乎全是從事網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙的公司。

西哈努克港位置示意圖

專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪集團(tuán)的運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，大多數(shù)都是被“高薪出國務(wù)工”從國內(nèi)騙來的，“上崗”后全部被限制了人身自由。作為“公司”的員工，這些人被“培訓(xùn)”成各種網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的運(yùn)維人員，全天24小時(shí)實(shí)行“兩班倒”，每個班工作12小時(shí)。

2018年9月，該犯罪集團(tuán)頭目王某某，懷疑有警方介入，打算將運(yùn)維團(tuán)隊(duì)整體搬到“金三角”地區(qū)，她本人也購買了飛往越南下龍灣的機(jī)票，準(zhǔn)備出逃。專案組立即將這些情況上報(bào)給公安部國合局、網(wǎng)安局，建議收網(wǎng)。

警方抓捕現(xiàn)場

47名嫌疑人落網(wǎng)34人被起訴

2018年9月底，在公安部相關(guān)部門和四川省公安廳的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，在柬埔寨當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢_(dá)州市公安局經(jīng)過縝密部署，先后出動警力600余名，分別前往柬埔寨、越南、廣州、佛山、泉州等地同時(shí)實(shí)施抓捕。

9月25日，境外抓捕組將正在往“金三角”地區(qū)轉(zhuǎn)移途中的12名主要犯罪集團(tuán)成員全部擋獲。9月27日，抓捕組民警成功在越南下龍灣一酒店內(nèi)，將該犯罪集團(tuán)的頭目王某某及其情夫抓捕歸案，當(dāng)場查出兩人去馬來西亞的機(jī)票。落網(wǎng)時(shí)，兩人正在酒店房間內(nèi)吸毒。

犯罪集團(tuán)頭目王某某及其情夫落網(wǎng)

境內(nèi)的福建抓捕組于10月1日在福建泉州抓獲“地下錢莊”工作人員2人;廣州、佛山抓捕組于9月30日在廣州市抓獲廣州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的法人莊某某及其下屬工作人員11人，同日在佛山市順德區(qū)某機(jī)房扣押涉案服務(wù)器63臺。

跨國抓捕行動結(jié)束后，專案組繼續(xù)開展工作，于10月9日勸投相關(guān)客服人員4人，通過上網(wǎng)追逃抓獲客服人員13人、“地下錢莊”工作人員3人。

——該案共計(jì)到案47名犯罪嫌疑人，查獲涉案電腦20余臺、涉案手機(jī)40余部、涉案服務(wù)器63臺、涉案銀行卡450余張、涉案資金1728萬余元。

目前，檢察機(jī)關(guān)已對此案提起公訴，現(xiàn)已移送起訴犯罪嫌疑人34名。

此案，是達(dá)州公安自新中國成立以來破獲的首起跨國特大網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案，翻開了中柬兩國聯(lián)手打擊跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙的新篇章。2019年8月18日，柬埔寨總理洪森親王簽發(fā)西哈努克港“禁賭令”。(四川達(dá)州警方供圖)