操縱賭博實施詐騙 產(chǎn)業(yè)化操作“洗白”資金

網(wǎng)絡(luò)賭博“花式”設(shè)局：藏匿境外 專坑國人

原以為是“境外正規(guī)賭博網(wǎng)站”，能大撈一把，沒想到卻“著了道”。山西大同警方近期偵破一起境外網(wǎng)絡(luò)賭博案，該網(wǎng)站提供以福利彩票實時數(shù)據(jù)為輸贏參考的各類賭博項目，其代理遍布國內(nèi)16個省份，三個月內(nèi)賬戶入賬3.8億元。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這是一個把窩點設(shè)在境外、專門針對境內(nèi)人員實施犯罪的詐騙團伙。

《經(jīng)濟參考報》記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，看似差別很大、花樣不同，但本質(zhì)上作案模式類似。他們藏在國外，依靠上下游的犯罪鏈條，設(shè)計各種“花樣”專坑國人。這類犯罪行為門檻低但危害大、蔓延快，存在“抓不到人，查不清錢，難以固定證據(jù)”的打擊難題。

“明明押的‘大’，開獎變成‘小’”

據(jù)一些參與者講述，自己是被網(wǎng)友或熟人介紹到境外賭博網(wǎng)站參賭，網(wǎng)站的賭博項目以福利彩票實時數(shù)據(jù)為輸贏參考，賠率高且玩法多樣。

2017年底，50歲的山西大同市民高某英被“網(wǎng)友”楊某介紹了一個名為印象彩票的境外賭博網(wǎng)站，楊某告訴高某英，這家網(wǎng)站是設(shè)在境外的正規(guī)賭博網(wǎng)站，以彩票實時數(shù)據(jù)為輸贏參考依據(jù)，賠率更高且玩法更多，安全靠譜。

追求刺激的高某英注冊了賬戶開始嘗試，很快贏了1萬元，但從2017年冬天到2018年夏天短短半年間，高某英輸?shù)袅?0多萬元。“到后面，明明押的‘大’，到開獎時眼睜睜地看著變成了‘小’。”

警方查證，印象彩票網(wǎng)站通過網(wǎng)絡(luò)在線接收客戶注冊，對網(wǎng)站的各類賭博項目，如北京賽車、北京時時彩、重慶時時彩、極速時時彩等進行下注，按照客戶輸贏結(jié)果進行兌付，客戶輸了的錢就是網(wǎng)站的盈利。

高某英參與的賭博項目就是北京賽車，印象彩票網(wǎng)站接入福利彩票中北京賽車的實時數(shù)據(jù)，在網(wǎng)站下注后網(wǎng)頁上會播放北京賽車的實時畫面，比賽結(jié)束后開獎。玩法有“大”“小”“單”“雙”“龍虎”等，“小”就是比賽第一名的賽車在1到5號中產(chǎn)生，“雙”就是比賽第一名的賽車在編號為雙號的賽車中產(chǎn)生，押對即贏。此外，這些項目還分不同的盤口，各個盤口賠率不一樣，但是這些賠率都比正規(guī)售賣的福利彩票賠率要高，網(wǎng)站就以賠率高且玩法多樣來吸引參賭人員。

大同市某煤礦臨時工楊某從2016年開始，成為該賭博網(wǎng)站的“常客”，陸續(xù)輸?shù)袅藥资f元。

2018年2月，大同市公安局網(wǎng)安支隊研判出楊某等人的犯罪行為，經(jīng)專案組深入研判調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站的各級代理涉及多地，涉案人員300多人。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)該賭博網(wǎng)站上的公司賬戶流水在三個月內(nèi)入賬近3.8億元。

警方隨后在福建省泉州市、浙江省杭州市、內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市等地成功抓獲七名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資金300多萬元，目前，這些犯罪嫌疑人已經(jīng)被大同市人民檢察院批捕，案件在進一步審理中。

層層套路 “花式”設(shè)局

警方剝繭抽絲后發(fā)現(xiàn)，表面上看似是境外正規(guī)賭博網(wǎng)站的公司，實際上是一個由國內(nèi)人員在境外架設(shè)服務(wù)器，專門針對境內(nèi)人員進行詐騙的電信詐騙團伙，并且有專門的“套路”。

這一電信詐騙團伙首先用虛假身份在國外建立據(jù)點、網(wǎng)站。犯罪嫌疑人購買假身份信息“四套件”——身份證號、銀行卡、銀行U盾和手機卡等，用這些虛假身份在國外建立“據(jù)點”，架設(shè)服務(wù)器。

警方掌握，印象彩票網(wǎng)站公司地址為菲律賓馬尼拉，主要犯罪嫌疑人僅有12名，均為國內(nèi)人員。包括一名主要犯罪嫌疑人和技術(shù)人員、服務(wù)人員及財務(wù)人員組成的三個小組，三個組分別負(fù)責(zé)網(wǎng)站服務(wù)器搭建與維護、客服推廣和賬務(wù)結(jié)算等工作。

將服務(wù)器架設(shè)好、接入正規(guī)福利彩票的實時數(shù)據(jù)后，該團伙便開始打著國內(nèi)福利彩票的“幌子”，以高額回報為誘餌在國內(nèi)發(fā)展代理和參賭人員。警方查證，印象彩票賭博網(wǎng)站的各級代理涉及河北、山西、浙江等16個省份、65個地市。

楊某輸了幾十萬元之后，在個人賭博的同時，于2017年1月注冊了代理賬號，開始以發(fā)展下線代理或下線參賭客戶的方式掙傭金。下線代理或下線參賭客戶在網(wǎng)站下注成功后，楊某可得到賭資的5%到10%作為傭金“反水”。楊某通過在QQ群里發(fā)布廣告等，發(fā)展了包括高某英在內(nèi)的九名下線參賭人員和一名下級代理，他們在印象彩票網(wǎng)站查證的參賭資金有130多萬元。

專案組曾去北京、重慶等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，印象彩票網(wǎng)站上所謂的各類“彩票”只是為招攬賭客、掩飾賭博行為而設(shè)置的“幌子”。由中國福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行和組織銷售的北京賽車，只由北京市福利彩票銷售機構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售，利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為也是被明令禁止的。自2015年起，財政部等部門多次發(fā)布公告，禁止互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的行為。2018年8月，財政部等12個部門聯(lián)合發(fā)布公告，再次明確，堅決禁止擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票行為，嚴(yán)厲打擊以彩票名義開展的網(wǎng)絡(luò)私彩、網(wǎng)絡(luò)賭博等任何形式的違法違規(guī)經(jīng)營活動。

不僅如此，該團伙還在后臺做手腳，操縱賭博結(jié)果。“參賭人員開始嘗試時，一般會先贏一點作為‘甜頭’，等到上鉤之后，犯罪團伙就在后臺通過人為操作或者算法，直接更改下注結(jié)果等，進行詐騙。”大同市公安局網(wǎng)安支隊民警許富利說，網(wǎng)站還會設(shè)置一些規(guī)則，給一些優(yōu)惠“反水”等小恩小惠，使賭客難以輕易退出。賭客上癮之后，投注越來越大，越輸越急眼越想回本，從而越陷越深。

而代理人員楊某也并未足額拿到傭金，印象彩票網(wǎng)站象征性地以“分”的形式“反水”到楊某的代理賬戶幾萬元后就沒了下文。“一些賭博網(wǎng)站中其他巧立名目的賭博項目，莊家贏錢更容易，他們自己通過大數(shù)據(jù)計算就能干預(yù)結(jié)果，哪個買的人少開哪個，莊家永遠(yuǎn)不會輸。”專案民警說。

大同市公安局網(wǎng)安支隊支隊長陳軍說，實際上，網(wǎng)絡(luò)賭博與電信詐騙、淫穢色情等境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪本質(zhì)上并沒有區(qū)別，只是在中間環(huán)節(jié)的騙人手法上有不同“花樣”。

門檻不高 蔓延極快

警方表示，這種看似“很邪乎”的境外互聯(lián)網(wǎng)犯罪，其實犯罪門檻并不高，但是發(fā)展蔓延卻極快。一些犯罪嫌疑人藏在國外，花錢雇傭幾個技術(shù)人員或者技術(shù)公司，就能完成網(wǎng)站搭建，通過線上線下宣傳后，便開始大肆牟利。

被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票網(wǎng)站的一名低等級財務(wù)人員。2016年4月高某德被其舅舅“帶上道”，在印象彩票網(wǎng)站招聘客服處進行在線咨詢后辦理了護照。2016年8月高某德乘坐飛機抵達(dá)位于馬尼拉的印象彩票網(wǎng)站后，公司管理人員分配其從事網(wǎng)站在線客服工作，月工資5000元，2017年8月至2018年7月期間，高某德被分配負(fù)責(zé)3萬元以下的出款工作。此外，高某德又聯(lián)系其中專同學(xué)辦理銀行卡，為該網(wǎng)站辦理資金轉(zhuǎn)移1635萬元。

高某德在該網(wǎng)站工作期間共計收入30余萬元，不滿足為別人“打工掙錢”的高某德決心“創(chuàng)業(yè)另干”。2018年6月，高某德伙同廖某德、林某耀等五人，共同出資45萬元，聯(lián)系了一家名叫星家坡雙贏制作的團伙搭建網(wǎng)站，成立了一個類似印象彩票網(wǎng)站的賭博網(wǎng)站，起名為“恒發(fā)彩票”。但高某德在2018年8月就落網(wǎng)了，落網(wǎng)時年僅17歲，恒發(fā)彩票網(wǎng)站服務(wù)器也被警方扣押。

江蘇淮安警方近期破獲的一起跨國賭博案中，犯罪嫌疑人也基本采用類似的犯罪模式。主犯余某等三人在老撾萬象租賃一間民房作為辦公地點，架設(shè)賭博網(wǎng)站，并招攬胡某等17人從事網(wǎng)站運營、資金流轉(zhuǎn)及費用結(jié)算。他們架設(shè)了五個賭博網(wǎng)站，開設(shè)棋牌類、博彩類及真人視頻類數(shù)十種賭博游戲，通過大量使用他人的信用卡及第三方支付平臺，對玩家的投注資金進行接收流轉(zhuǎn)，從中牟取暴利。該案涉案資金5億元。