近日，在公安部統(tǒng)一部署和四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳聯(lián)合組織指揮下，四川省廣元市公安局與廣西、廣東等地公安機關聯(lián)合行動，破獲公安部掛牌督辦的“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人64名，收繳、凍結涉案資金823萬元。

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安機關陸續(xù)在工作中發(fā)現(xiàn)一個名為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”的非法組織，通過微信群發(fā)展會員，以“解凍民族資產(chǎn)”為由，虛構扶貧、醫(yī)療、救濟等項目實施詐騙。公安部將此案列為2018年1號掛牌督辦案件，指定四川省公安廳管轄，由廣元市公安局昭化區(qū)分局負責案件偵辦工作。

偵查發(fā)現(xiàn)，2017年8月，以馮某、李某為首的詐騙團伙打著“履行黨和國家賦予的社會責任，參加民族資產(chǎn)解凍用于精準扶貧項目實施”的幌子，偽造國家部委公文，冒充國家工作人員，對王某華進行“洗腦”，并成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會”。王某華任會長，下設分會、人事部、宣傳部、督察部等，還建立了30個省級分會、293個市州級辦事處和2286個縣區(qū)級工作組。

犯罪嫌疑人以“民族資產(chǎn)解凍”后的“巨額收入”利誘受害人入會，會員通過微信紅包等方式繳納入會費、辦證費等。資金由組長、處長、分會長逐級上交匯總，最終由王某華向詐騙團伙轉賬。僅2017年9月至11月，王某華就轉出784萬元。

經(jīng)過2個月的分析研判和縝密偵查，專案組鎖定了兩個洗錢套現(xiàn)團伙，確定該案是涉借助互聯(lián)網(wǎng)運作，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。

今年2月和4月，警方先后兩次在廣西、廣東、河南、北京等地開展集中收網(wǎng)行動，實現(xiàn)了對幕后策劃、發(fā)展會員、取款套現(xiàn)、偽造文件等環(huán)節(jié)的全鏈條打擊。