近日，在公安部統(tǒng)一部署和四川省公安廳、廣西壯族自治區(qū)公安廳聯(lián)合組織指揮下，四川省廣元市公安局與廣西、廣東等地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，破獲公安部掛牌督辦的“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人64名，收繳、凍結(jié)涉案資金823萬(wàn)元。

2017年12月，四川、新疆、浙江等地公安機(jī)關(guān)陸續(xù)在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”的非法組織，通過(guò)微信群發(fā)展會(huì)員，以“解凍民族資產(chǎn)”為由，虛構(gòu)扶貧、醫(yī)療、救濟(jì)等項(xiàng)目實(shí)施詐騙。公安部將此案列為2018年1號(hào)掛牌督辦案件，指定四川省公安廳管轄，由廣元市公安局昭化區(qū)分局負(fù)責(zé)案件偵辦工作。

偵查發(fā)現(xiàn)，2017年8月，以馮某、李某為首的詐騙團(tuán)伙打著“履行黨和國(guó)家賦予的社會(huì)責(zé)任，參加民族資產(chǎn)解凍用于精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目實(shí)施”的幌子，偽造國(guó)家部委公文，冒充國(guó)家工作人員，對(duì)王某華進(jìn)行“洗腦”，并成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”。王某華任會(huì)長(zhǎng)，下設(shè)分會(huì)、人事部、宣傳部、督察部等，還建立了30個(gè)省級(jí)分會(huì)、293個(gè)市州級(jí)辦事處和2286個(gè)縣區(qū)級(jí)工作組。

犯罪嫌疑人以“民族資產(chǎn)解凍”后的“巨額收入”利誘受害人入會(huì)，會(huì)員通過(guò)微信紅包等方式繳納入會(huì)費(fèi)、辦證費(fèi)等。資金由組長(zhǎng)、處長(zhǎng)、分會(huì)長(zhǎng)逐級(jí)上交匯總，最終由王某華向詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬。僅2017年9月至11月，王某華就轉(zhuǎn)出784萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)2個(gè)月的分析研判和縝密偵查，專案組鎖定了兩個(gè)洗錢(qián)套現(xiàn)團(tuán)伙，確定該案是涉借助互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。

今年2月和4月，警方先后兩次在廣西、廣東、河南、北京等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)幕后策劃、發(fā)展會(huì)員、取款套現(xiàn)、偽造文件等環(huán)節(jié)的全鏈條打擊。